Специалист службы безопасности, аналитик OSINT

Ведущий специалист по безопасности, аналитик OSINT
• Сбор и анализ полученной информации о физических и юридических лицах, проверка их благонадежности.
• Углубленный анализ финансовых операций и аффилированности для выявления мошеннических схем.
• Поиск контактов физических лиц, при их отсутствии в открытом доступе.
• Выявления мошеннических схем, путей вывода средств, анализ договоров, заключенных на не рыночных условиях. Выявление признаков сомнительных сделок;
• Аудит финансовой документации с целью выявления нарушений;
• Комплексный анализ расчетных счетов, с целью выявления аффилированности между ФЛ и контрагентами, установление фактов незаконного вывода денежных средств их легализации, и отмывания.
• Подготовка аналитических отчетов для руководства с предложением митигационных мер.
• Разработка и внедрение методик по предотвращению мошенничества, расследование инцидентов по линии безопасности.
• Проведение анализа финансовой деятельности компаний для минимизации рисков.
• Взаимодействие с правоохранительными и другими контролирующими органами.