Специалист службы безопасности, аналитик OSINT
150 000 руб
Павел
Возраст
34 года (28 Октября 1991)
Город
Пермь
Возможен переезд в другой город
Полная занятость
6 лет 6 месяцев
Госслужба / Некоммерческие организации
Ведущий специалист по безопасности, аналитик OSINT
• Сбор и анализ полученной информации о физических и юридических лицах, проверка их благонадежности.
• Углубленный анализ финансовых операций и аффилированности для выявления мошеннических схем.
• Поиск контактов физических лиц, при их отсутствии в открытом доступе.
• Выявления мошеннических схем, путей вывода средств, анализ договоров, заключенных на не рыночных условиях. Выявление признаков сомнительных сделок;
• Аудит финансовой документации с целью выявления нарушений;
• Комплексный анализ расчетных счетов, с целью выявления аффилированности между ФЛ и контрагентами, установление фактов незаконного вывода денежных средств их легализации, и отмывания.
• Подготовка аналитических отчетов для руководства с предложением митигационных мер.
• Разработка и внедрение методик по предотвращению мошенничества, расследование инцидентов по линии безопасности.
• Проведение анализа финансовой деятельности компаний для минимизации рисков.
• Взаимодействие с правоохранительными и другими контролирующими органами.
Высшее (Специалист)
Пермь, 2012 — 2017 гг.
14 октября, 2013
Лев Алексеевич
Город
Пермь
Возраст
52 года (27 января 1974)
Опыт работы:
17 лет и 6 месяцев
Последнее место работы:
Начальник СБ, ЗАО "Птицефабрика Чайковская"
08.2008 - 08.2012
3 октября, 2011
20 000 руб
Эдуард Алексеевич
Город
Пермь
Возраст
54 года ( 2 декабря 1971)
Опыт работы:
36 лет и 5 месяцев
Последнее место работы:
Генеральный директор, ООО "Охранное агентство "Воевода"
01.2004 - по текущее время
22 октября, 2014
Михаил
Город
Пермь
Возраст
55 лет ( 7 января 1971)
Опыт работы:
20 лет и 4 месяца
Последнее место работы:
Главный специалист Службы Экономической Безопасности, ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
03.2012 - 10.2013
Резюме размещено в отрасли